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Cco, bureau de change en ligne et a Paris

Les règles sur la lutte anti-blanchiment de l'argent et contre le financement du terrorisme (AML : AntiMoney Laundering Policy)

Comptoir de Change Opéra est soumis à la Loi française concernant les mesures de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Les lois et décrets sur ce sujet sont basés sur les normes de l'Union Européenne. Comptoir Change Opéra a mis en application des mesures et des procédures pour prévenir et détecter le Blanchiment d'Argent conformes aux recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale sur le Blanchiment).

Le Blanchiment d'Argent est considéré comme un délit en France. La France est membre de l'Union Européenne et est également Membre du GAFI

Comptoir de Change Opéra a une présence physique en France avec un siège au 9, rue Scribe 75009 Paris, une succursale au 12, Boulevard des Capucines 75009 Paris et une seconde succursale au 36, Avenue de l'Opéra 75002 Paris.

Comptoir de Change Opéra est supervisé par la Banque de France et en particulier par la Commission Bancaire, entité en charge de la supervision des institutions financières.

Comptoir de Change Opéra a mis en application :

  • Des Règles de lutte anti-blanchiment,
  • Des Procédures internes de lutte anti-blanchiment,
  • Des Programmes spécifiques de formation des salariés sur ce sujet.

En ce qui concerne les clients, Comptoir de Change Opéra a établi des règles :

  • Pour assurer la bonne connaissance de l'Identité des Clients (Principe Know Your Customer KYC)
  • Pour conserver la documentation opérationnelle sur les clients pendant 5 ans,
  • Pour fournir le suivi et le signalement des activités et des transactions douteuses aux autorités compétentes.