Lutte anti-blanchiment

Comptoir de Change Opéra est soumis à la Loi française concernant les mesures de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Les lois et décrets sur ce sujet sont basés sur les normes de l'Union Européenne. Comptoir Change Opéra reconnaît l'importance des mesures de lutte contre les actes de blanchiment de capitaux et a mis en application des mesures et des procédures pour prévenir et détecter le Blanchiment d'Argent conformes aux recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale sur le Blanchiment).

Comptoir de Change Opéra a une présence physique en France avec un siège au 9, rue Scribe 75009 Paris, une succursale au 36, Avenue de l'Opéra 75002 Paris. Comptoir de Change Opéra est supervisé par la Banque de France et en particulier par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, entité en charge de la supervision des institutions financières (61 rue Taitbout 75009 Paris).

Les règles professionnelles applicables sont disponible en suivant ce lien : Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel

CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE

Comptoir change opéra met en oeuvre :

  • Des Règles de lutte anti-blanchiment,
  • Des Procédures internes de lutte anti-blanchiment,
  • Des mesures appropriées concernant les avoirs en relation avec des activités terroristes et devant être gelés,
  • Des Programmes spécifiques de formation des salariés sur les questions liées à la prévention du blanchiment de capitaux et aux embargos,

et maintient les mesures appropriées pour remplir ses obligations de vigilance et de connaissance de sa clientèle.

REGLES MISES EN OEUVRE

Comptoir Change Opéra a établi des règles :

  • Pour assurer la bonne connaissance de l'Identité des Clients (Principe Know Your Customer KYC)
  • Pour conserver la documentation opérationnelle sur les clients pendant 5 ans,
  • Pour fournir le suivi et le signalement des activités et des transactions douteuses aux autorités compétentes.

Comptoir Change Opéra s'assure de la conformité de sa politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les réglementations en vigueur, et améliore en permanence son dispositif de contrôle interne après analyse des résultats des contrôles internes.

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